Приватне акціонерне товаріство

у відповідності до п. 8.2.18 ст. 8 Статуту Товариства повідомляє про скликання Загальних Зборів Акціонерів Товариства 20.03.2013 р. о 15.00 год.
Загальні Збори відбудуться в адміністративному корпусі Товариства за адресою: 04074, м. Київ, вул. Петра Дегтяренка, 12а, кімната № 302.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день проведення зборів з 14.00 год. до 14.45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сформовано станом на 15.02.2013 р.
Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про наслідки господарської діяльності Товариства за 2012р., визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
3. Звіт Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про наслідки господарської діяльності Товариства за 2012 р., та звіту Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
7. Визначення та затвердження граничної вартості правочинів, що можуть вчинятися Генеральним директором Товариства самостійно.

Ознайомлення акціонерів із документами, пов’язаними з розглядом питань за порядком денним, проектами документів, направлення заяв та пропозицій можна здійснити в робочі дні з 19.02.2013 р. по 20.03.2013 з 08.30 год. до 17.30 год. за місцезнаходженням Товариства, кімната № 317, відповідальний — Дементьєв О.Д., тел. +38 (044) 501-89-61.