Приватне акціонерне товаріство

“ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО“ФАБРИКА “КОМБІ”, ідентифікаційний код 19016050 надалі — Товариство (місцезнаходження: 07342, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Пірнове, вул.Київська, 29) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться  08.04.2019р. о 8.15год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 07342, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Пірнове, вул.Київська,29 кімната № 6-27.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день проведення зборів з 7.30год. до 8.00год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 02.04.2019р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

Інформація про акцій:

• загальна кількість акцій АТ “ФАБРИКА “КОМБІ” (19016050) —153 000 000;
• тип і категорія — акції іменні прості;
• кількість голосуючих акцій — 153 000 000.

Порядок денний:

1. Обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:

Голова зборів                     —  Триліський В.М.

Секретар зборів                  — Заікін С.В.

Голова лічильної комісії    — Мамочка С.П.

2. Затвердження регламенту та порядку голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

— Час на доповідь — 10 хвилин;

— Час на запитання – 2 хвилини;

— Час на відповіді – 5 хвилин;

— На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

— Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

— Порядок використання бюлетня для голосування:Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера). У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

3. Звіт Генерального директора Товариства про наслідки господарської діяльності Товариства за 2018р., визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019рік.

      Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Тавариства про наслідки господарської діяльності Товариства 2018р.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2018 р.

     Проект рішення:

Затвердити річний звіт Ревізора Товариства.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

     Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018р.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

      Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2018 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за результатами 2018 року не нараховувати та не виплачувати.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: http://kombi.mbk.biz.ua.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за місцезнаходженням Товариства 07342, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Пірнове, вул.Київська, 29  кімната № 6-27.: — до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 8:30 до 17:30 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Мамочка С.П., тел. +38 (044) 501-89-61.

Права акціонерів: Акціонерам надаються права відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України про Акціонерні товариства. Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер відповідно до ст.39 Закону України про Акціонерні товариства, має право призначити свого представника, або представників, надавши при цьому довіренність на право участі та голосування за загальних зборах, посвідчену нотаріусом. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2018/2017 рр.).

Усього активів: 31283/29886; Основні засоби: 3411/4132; Запаси: 16760/16472; Сумарна дебіторська заборгованість: 3314/2960; Грошові та їх еквіваленти: 2084/1803; Нерозподілений прибуток: 1638/1608; Власний капітал:15514/15484; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал: 1530/1530; Довгострокові зобов’язання:0/0; Поточні зобов’язання: 15769/14402; Чистий фінансовий  результат: прибуток (збиток): 30/39; Середньорічна кількість акцій(шт): 153000000/153000000;  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,000019/0,00025.