“ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО“ФАБРИКА “КОМБІ”, ідентифікаційний код 19016050 надалі — Товариство (місцезнаходження: 07342, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Пірнове, вул.Київська, 29) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 10.04.2018р. о 8.15год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 07342, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Пірнове, вул.Київська,29 кімната № 6-27.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день проведення зборів з 7.30год. до 8.00год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 03.04.2018р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
Порядок денний:
- Обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:
Голова зборів — Триліський В.М.
Секретар зборів — Заікін С.В.
Голова лічильної комісії — Мамочка С.П.
- Затвердження регламенту та порядку голосування на загальних зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
— Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 3. Звіт Генерального директора Товариства про наслідки господарської діяльності Товариства за 2017р., визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Тавариства про наслідки господарської діяльності Товариства 2017р.
- Звіт Ревізора Товариства за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Ревізора Товариства.
- 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017р.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
Проект рішення:
Прибуток Товариства за 2017 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за результатами 2017 року не нараховувати та не виплачувати.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: http://kombi.mbk.biz.ua.
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за місцезнаходженням Товариства 07342, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Пірнове, вул.Київська, 29 кімната № 6-27.: — до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 8:30 до 17:30 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Мамочка С.П., тел. +38 (044) 501-89-61
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2017/2016 рр.)
Усього активів: 29886/27902; Основні засоби: 4132/4889; Запаси: 16472/15477; Сумарна дебіторська заборгованість: 2960/1665; Грошові та їх еквіваленти: 1803/1681; Нерозподілений прибуток:1608/1569; Власний капітал:15484/15445; Заеєстрований (пайовий/статутний) капітал: 1530/1530; Довгострокові зобов’язання:0/0; Поточні зобов’язання: 14402/12457; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): 39/1967; Середньорічна кількість акцій(шт): 153000000/153000000; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,00025/0,01285
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 02.03.2018 № 43